澳门尼斯人娱乐场第九届监事会第十四次会议决议公告
2020-11-05
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2020-030
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第九届监事会第十四次会议决议公告
本企业监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
澳门尼斯人娱乐场第九届监事会第十四次会议通知于2020年10月29日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各监事，于2020年11月3日下午在创意大厦20楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《企业法》及《企业章程》的有关规定。
会议由企业监事陈雄健先生主持，经监事审议各议案后形成以下决议：
1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于选举企业监事会主席的议案》。会议选举陈雄健先生为企业第九届监事会主席，任期至本届监事会期满之日（2021年5月7日）止。
2、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于出售全资子企业中轻担保企业100%股份暨关联交易的议案》。
会议认为：
（1）企业出售所持有的中轻担保企业100%股份，有利于规避轻纺城市场营业房价格波动拉大引起的营业房抵押担保风险。
（2）企业聘请了具有证券从业资格的坤元资产评估企业对交易标的进行评估，已获得国资管理部门核准备案，并以评估结果为依据确定资产转让价格，不存在损害企业和其他股东利益的情形。
（3）企业独立董事对此事项出具了事前认可意见，并发表独立意见，董事会审计委员会同意将此事项提交董事会审议。企业董事会在审议该议案时关联董事回避表决，审议和表决程序符合法律法规，合法有效。
特此公告。
澳门尼斯人娱乐场监事会
二○二〇年十一月四日