澳门尼斯人娱乐场第九届董事会第十五次会议决议公告
2020-09-30
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2020－021
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第九届董事会第十五次会议决议公告
本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
澳门尼斯人娱乐场第九届董事会第十五次会议通知于2020年9月24日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2020年9月29日以通讯表决方式召开，会议应表决董事9名，实际表决董事9名，符合《企业法》和《企业章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议各议案后形成以下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选企业独立董事的议案》。会议同意提名程惠芳女士、楼东平先生为企业第九届董事会独立董事候选人，并将《关于补选企业独立董事的提案》提交企业2020年第二次临时股东大会审议。如经企业股东大会审议通过，则独立董事程惠芳女士、楼东平先生的任期自2020年10月20日至企业本届董事会届满之日（2021年5月7日）止。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开企业2020年第二次临时股东大会的议案》，同意企业于2020年10月 15日召开企业2020年第二次临时股东大会。
特此公告。
澳门尼斯人娱乐场董事会
二○二〇年九月三十日