澳门尼斯人娱乐场提名委员会实施细则
2014-07-09
第一章 总 则
第一条 为规范企业领导人员的产生，优化董事会组成，完善企业治理结构，根据《中华人民共和国企业法》、《上市企业治理准则》、《企业章程》及其他有关规定，企业特设立提名委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对企业董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由三至七名董事组成，独立董事占多数。
第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，连选可以连任。期间如有委员不再担任企业董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据企业经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出意见；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；第一大股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分敬重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和企业章程的规定，结合本企业实际情况，研究企业的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与企业有关部门进行交流，研究企业对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本企业、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持；
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请企业董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由企业支付。
第十六条 提名委员会的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、企业章程及本办法的规定。
第十七条 提名委员会应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由企业董事会秘书保存。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报企业董事会。
第十九条 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十条 本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和企业章程的规定实行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的企业章程相抵触时，按国家有关法律、法规和企业章程的规定实行，并马上修订，报董事会审议通过。
第二十二条 本细则说明权归属企业董事会。
澳门尼斯人娱乐场董事会
二00二年四月七日